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公司治理

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新安東京海上秉持公司永續經營理念,持續以「深化公司治理及企業社會責任文化」、「有效發揮董事職能」、「促進股東行動主義」、「提升資訊揭露品質」及「強化相關法令規章之遵循」等原則,強化公司治理制度。

本公司最高治理單位為董事會,由15位董事組成,其中含3位不同專業背景的獨立董事,依據「公司章程」及「董事選任程序」,審慎考量董事會之專業配置及多元化標準,由保險業界、企業經營或財務金融等領域的專家選任之。本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、素養及整體應具備之各項能力,負責監督及管理公司的經營風險,奠定良好公司治理的基石。

為強化公司治理,於董事會下設審計委員會及風險管理委員會,透由健全的治理架構,確保公司各項風險控管,健全業務經營。此外,由董事會指定公司治理主管,為負責公司治理相關事務之最高主管,另設置公司治理人員數名,專責處理公司治理相關事務。

董事會下設置稽核室,以超然獨立的精神,執行稽核業務,定期對於公司業務與營運活動進行查核,以確保公司管理階層履行其經營管理責任。另為有效推動法令遵循業務,於總經理下設置專責之法令遵循部,經董事會任命總機構法令遵循主管,並由總機構法令遵循主管兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管。另於各單位設置法令遵循主管,由總機構法令遵循主管定期邀集各單位法令遵循主管,檢討及評估各單位法令遵循事項執行情況,每年並針對全體員工進行法令遵循及洗錢防制及打擊資恐之教育訓練,以建構完善的法令遵循環境。

為保障利害關係人權益,新安東京海上秉持資訊透明的原則,即時公布業務、財務及各類重大訊息,並藉由股東會、董事會、客服專線、客服信箱及服務專員等管道,與利害關係人互動並回應其需求。另設置獨立董事信箱(independent_director@tmnewa.com.tw),作為員工、股東等其他利害關係人與獨立董事間的溝通管道,俾利於獨立董事能及時發現公司可能的弊端,以採取適當措施。