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防制洗錢及打擊資恐宣導專區

為防阻重大犯罪者利用金融機構等管道洗錢,將各種特定犯罪之不法所得,以各種手段掩飾或隱匿,而使犯罪所得變成形式上合法的資金,流入市場擾亂金融秩序;所以金融機構應落實金融交易之客戶審查程序,並持續監控交易,避免臺灣成為國際犯罪者的洗錢天堂,多留意資金來源,多瞭解交易對象,健全臺灣的金融環境,有賴全民配合才能達成目的。

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行政院洗錢防制辦公室

法務部調查局洗錢防制處

金融監督管理委員會-洗錢防制與反恐專區

保險局-保險業洗錢防制及打擊資恐專區

 

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